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香港东盛金业涉嫌诈骗

来源:中国网络曝光平台 作者:佚名 时间:2014-06-12 Tag: 点击:

东亚银行香港全资子公司“东盛金业”投资伦敦金受骗。昨日(6月8日)集体向香港警方报案。此次涉案的金额约840万港元,内地小投资者香港“淘金”梦碎 财新网】实习记者 杨刚)13名内地小投资者指。受害者经过半年以来申诉无门的遭遇后,首次来港将该案提请香港司法系统受理。涉案的公司东盛金业(经纪)有限公司(以下简称“东盛”为香港一家投资及金融管理公司,其母公司为东亚银行集团。该公司主要从事股票期权、期货、贵金属及外汇等方面的投资服务。但据记者了解,东盛金业并没有在内地从事贵金属合约(俗称伦敦金)交易的资质。自去年以来,该公司向内地多名投资人推销贵金属合约投资产品,并多番强调其作为东亚银行全资子公司,信誉良好,收益有保障。每天收到这种投资产品推销电话很多,但那次毕竟看着东亚银行的牌子,销售人员又十分执着,才同意投钱的受害人王先生告诉财新记者,该案中损失260万港元,损失最多的个案。然而王先生称,东盛在获得投资人的资料和授权后,未通知情况下替客户在香港开设银行账户,并转移户口内资金,所有交易由投资经理人代为操作。该公司经纪的操纵下,资金几乎全盘损失。2013年下半年,王先生授权东盛金业炒伦敦金,起初投入80万港币资金,但不到一周的时间,这笔投资就完全损失。此后,东盛方面以“再找更资深的投资经理协助其翻本”为诱引,继续怂恿王先生投入更多资金。没想到这是个填不满的无底洞,之后再也不见回头钱。王先生表示。协助该案赴港申诉团体的香港立法会议员王国兴向财新记者表示,东盛的这种做法严重违规,该公司随时可以借用客户账户进行洗钱等非法交易,而客户的投资也有可能根本就没有投入国际市场,而是流入该公司自己设立的炒金平台”中,导致大多数投资者不可能在这个市场中挣到钱,而资金则流向自己囊中。对于财新记者的查询,东盛集团负责人对该事件未做答复。东亚银行早前就此事件回应香港媒体时称,深切关注投资者投诉集团旗下全资子公司东盛集团事件,以就事件展开内部调查,个案已经交给警方处理。此次涉案的金额约为840万港元。案件的出现正是因为炒金公司利用两地在黄金现货市场监管的漏洞及内地与香港间信息、制度、市场资源的不对称,使伦敦金市场可能成为游走于灰色地带的由投资公司控制的对赌游戏。2011年底,人民银行、公安部、工商总局、银监会和证监会等五部委联合发布《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》明文规定:除上海黄金交易所和上海期货交易所外,任何地方、机构和个人不得从事黄金交易和设立相关交易平台。而香港目前并无具体法规管制本地伦敦金市场。自七十年代中期,黄金恢复在香港自由买卖以来,伦敦金市场一直是以自我管制的方式运作,香港金管局并未发牌监管伦敦黄金买卖,因而形成很多交易问题,伦敦金陷阱”时现。王国兴向财新记者指出,两地对黄金市场监管漏洞所形成的灰色地带一直是滋生此类案件的温床,但此次案件由于涉及金额巨大,且香港大型金融机构也卷入其中,呼吁香港金管局等机构彻查,并完善该领域法例。该案完全是利用投资人对香港金融系统及东亚银行名誉的信任进行诈骗。王国兴表示,这将严重影响香港作为国际金融中心的声誉,金管局应彻查到底,并立法规范本地黄金交易市场。而王先生指出,香港警队一名警官也曾私下向他透露,该种案件由于处在香港法例空白地带,因而很难界定有无诈骗成分,警方会尽职调查,但最终很有可能无疾而终。王先生表示,会继续以法律手段追回款项,并呼吁香港金融管理机构加强对本地黄金市场的监管。伦敦金(LocoLondon即通常意义上的现货黄金,指存放在伦敦城地下金库里的99.5%纯度的400盎司的金砖。这些黄金由成立于1982年9月的伦敦国际金融期货交易所(LIFFE负责进行运营,该交易所是欧洲建立最早、交易最活跃的金融期货交易所。1974年后,香港政府对黄金进口禁令解除,国际金商纷纷涌入,之后伦敦金本地市场初具规模,时至今日,香港更是成为全球四大黄金市场之一。


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